Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024
icon-weather
instagram.png facebook.png twitter.png whatsapp.png
Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024
icon-weather
Midia Jur
af7830227a0edd7a60dad3a4db0324ab_2.png

GERAL Quinta-feira, 31 de Outubro de 2024, 11:21 - A | A

31 de Outubro de 2024, 11h:21 - A | A

GERAL / OPERAÇÃO CLEÓPATRA

Operação mira empresária, ex-policial federal e médico por "pirâmide financeira"; beleza era usada para atrair vítimas

Grupo prometia falsos investimentos com lucros de até 6% ao dia

DA REDAÇÃO



A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (31.10), a Operação Cleópatra para cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão e bloqueios de bens com alvo em um esquema de pirâmide financeira que causou prejuízo a dezenas de vítimas em Cuiabá.

As ordens judiciais, sendo seis mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva, além de mandados para bloqueios de bens e valores e suspensão de atividades econômicas de empresas, são cumpridas nas cidades de Cuiabá, Jaciara, Rondonópolis, Sinop.

Entre os alvos da operação está a empresária Taiza Tossatt Eleoterio da Silva, apontada como líder do esquema criminoso e que se apresentava como especialista em investimentos. Aliados à suspeita, estavam o médico Diego Rodrigues Flores e o ex-policial federal Ricardo Mancinelli Souto Ratola que também são alvos da investigação. Os investigados respondem por crime contra a economia popular, crime contra as relações de consumo, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A empresária, proprietária da empresa DT Investimentos, usava as redes sociais para atrair as vítimas, se mostrando uma pessoa jovem, bonita, bem-sucedida, articulada e especialista em investimentos financeiros.

Com argumentos envolventes e com promessas de lucros de 2% a 6% por dia, dependendo do valor investido, a empresária convencia as vítimas a fazerem investimentos de altos valores, superiores a R$ 100 mil iniciais, em ações, entrando em um verdadeiro esquema de pirâmide financeira.

As vítimas recebiam o retorno financeiro nos primeiros meses, sendo incentivados a fazer novos investimentos, porém, após algum tempo, a empresa deixou de pagar os lucros para as vítimas. Ao solicitarem a devolução dos valores investidos, a empresária inventou desculpas até deixar de responder completamente às vítimas.

O ex-policial federal, que foi casado com a investigada, era o gestor de negócios da empresa e o médico atuava como diretor administrativo da empresa, formando um grupo criminoso, que destruiu o planejamento familiar de dezenas de vítimas, inclusive de amigos e familiares dos investigados.

Com base nos elementos apurados nas investigações do inquérito policial instaurado na Delegacia do Consumidor, o delegado Rogério Ferreira representou pelas ordens judiciais contra os investigados, que foram deferidas pela Justiça e cumpridas na manhã desta quinta-feira (31).

A empresária, principal responsável pelo esquema, teve o mandado de prisão cumprido no aeroporto de Sinop, quando desembarcava de uma viagem que fazia para o nordeste do país.

As buscas resultaram na apreensão de uma caminhonete Ford Ranger e de diversos documentos que serão analisados na continuidade das investigações. Na casa da empresária, foi apreendida uma caixa com várias folhas de cheques de altos valores e também munições pertencentes ao atual companheiro da investigada, que será conduzido à Delegacia de Sinop, onde será autuado em flagrante por posse ilegal de munições.

Segundo o delegado da Decon, Rogério Ferreira, até o momento os prejuízos às vítimas chegam a casa dos R$ 2,5 milhões, porém pode ser muito superior a esse valor, uma vez que certamente há outras vítimas que não registraram a ocorrência.

Leia mais:

Empresa de ônibus devolve R$ 36 mil e se livra de ação por corrupção em MT

Nome da operação

Cleópatra faz referência à principal investigada do esquema de pirâmide financeira, que assim como a rainha do Egito, atraia e exercia grande influência nas pessoas devido a sua beleza, riqueza e boa habilidade comunicativa.

Denúncias

Consumidores que forem vítimas ou que quiserem denunciar a prática de crimes contra as relações de consumo podem comparecer na Decon pessoalmente no endereço Rua General Neves, no 69, Duque de Caxias I, em Cuiabá-MT, ou acionar a Decon pelo telefone (65) 3613-8923, ou por meio do e-mail: [email protected].

O consumidor também pode formalizar denúncia anônima por meio do telefone 197 da Polícia Civil ou registrar boletim de ocorrência em qualquer Delegacia de Polícia de Mato Grosso ou, sem sair de casa ou do trabalho, por meio da Delegacia Virtual (https://portal.sesp.mt.gov.br/delegacia-web/pages/home.seam).

 

Quer receber notícias no seu celular? Participe do nosso grupo do WhatsApp clicando aqui .

Tem alguma denúncia para ser feita? Salve o número e entre em contato com o canal de denúncias do Midiajur pelo WhatsApp: (65) 993414107. A reportagem garante o sigilo da fonte.


Comente esta notícia

Último sorteio do Nota MT contempla 169 entidades sociais com R$ 180 mil
#GERAL
CPF NA NOTA
Último sorteio do Nota MT contempla 169 entidades sociais com R$ 180 mil
MT registra 36 mortes por dengue e 11 por chikungunya neste ano; veja cuidados
#GERAL
PREVENÇÃO
MT registra 36 mortes por dengue e 11 por chikungunya neste ano; veja cuidados
Sema e PM apreendem 19 quilos de cachara na Transpantaneira
#GERAL
OPERAÇÃO PIRACEMA
Sema e PM apreendem 19 quilos de cachara na Transpantaneira
Técnica presa por furtar medicamentos do PS é colocada em liberdade
#GERAL
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Técnica presa por furtar medicamentos do PS é colocada em liberdade
Escola da rede estadual cria projeto de recuperação de nascentes
#GERAL
ÁGUAS PARA O FUTURO
Escola da rede estadual cria projeto de recuperação de nascentes
Rapaz tenta matar o irmão com cadeiradas na cabeça em MT
#GERAL
DURANTE ANIVERSÁRIO
Rapaz tenta matar o irmão com cadeiradas na cabeça em MT
Confira Também Nesta Seção: