THAIZA ASSUNÇÃO
DO MIDIANEWS
A delegada Cleibe Aparecida de Paula, da Delegacia Fazendária (Defaz), informou que parte dos R$ 85 milhões supostamente desviados por representantes de pessoas jurídicas da Conta Única do Estado foi usada para a compra de imóveis, carros e viagens.
No total, 34 mandados de prisão temporária e 44 mandados de busca e apreensão domiciliar estão sendo cumpridos pela Defaz, nesta quinta-feira (15), em Cuiabá, no interior do Estado, nas cidades de Tubarão (SC) e Soledade (RS).
A ação faz parte da Operação BB PAG, que investiga casos de corrupção na Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, com fraudes na Conta Única do Estado.
Até o momento, segundo a delegada, 25 pessoas já tiveram os mandados de prisão cumpridos. Duas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
"Foram comprovados os recebimentos do dinheiro indevido tanto pelos gestores e demais funcionários das pessoas jurídicas, como por seus familiares, que acabaram usufruindo desse valor com a compra de residências, empresas, veículos e viagens", afirmou Cleibe Aparecida.
Conforme a delegada, algumas das pessoas que foram presas já prestaram depoimento e estão sendo encaminhadas para o Centro de Custódia de Cuiabá, no bairro Bela Vista.
Cleibe Aparecida declarou que novas informações só serão repassadas após o interrogatório de todos os suspeitos.
Por enquanto, a juíza Selma Rosane de Arruda, da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, decretou sigilo nas investigações.
A operação
A operação BB-PAG, deflagrada na manhã desta quinta-feira, é um desdobramento da Operação Vespeiro, realizada em 2012 e que investiga um suposto esquema de fraudes de até R$ 101 milhões, na Conta Única do Estado.
Na operação de 2012, foram investigadas somente pessoas físicas, e 43 foram presas acusadas de participar do esquema de desvios.
À época, a Auditoria Geral do Estado detectou o desvio de R$ 101,1 milhões da Conta Única, no período de 2003 a 2011.
Naquela ocasião, as investigações foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e à Delegacia Fazendária.
Do total de R$ 101 milhões, R$ 84,6 milhões foram pagos indevidamente a 12 pessoas jurídicas (empresas e associações), as quais não tinham valores a receber do Estado.
Outros R$ 16,4 milhões foram pagos indevidamente a 41 pessoas físicas sem qualquer relação com o Poder Executivo Estadual.
O relatório elaborado pela AGE, ainda em 2012, indicou que as fraudes foram realizadas em razão de vulnerabilidades operacionais e tecnológicas no âmbito da do Tesouro Estadual (Sefaz).
Por isso, foi recomendada a adoção de medidas para correção das fragilidades.
As pessoas jurídicas investigadas no esquema são: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais de Contabilidade de Cuiabá (Coopercon), Associação dos Servidores do Indea (Assin), Associação dos Servidores do Intermat (Assister), Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial de Mato Grosso (Sitomat), Sindicado dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário de MT (Sintap); Indatec, Instituto Bagari, LCA Fomento Mercantil, LD Fomento Mercantil, Assut, Siesc e Boa Fomento Mercantil.
Prisões
Entre os presos, está o empresário Plínio Alexandre Amorim Marques, sócio-proprietário da Central Assessoria e Treinamento Ltda., conforme o MidiaNews antecipou.
MidiaNews
Empresário Plínio Alexandre Amorim Marques foi preso em seu apartamento, localizado no Edifício Sky Loft
A empresa prestou serviços, durante vários anos, ao Governo de Mato Grosso, na gestão de Silval Barbosa (PMDB), bem como a vários órgãos públicos.
Além de Plínio Marques, uma sócia da empresa, Néia Marques, teria sido conduzida coercitivamente para prestar esclarecimentos na Delegacia Fazendária.
Confira os nomes das pessoas detidas:
Plinio Alexandre Amorim Marques/ Neia Marques
Claumir Tomazzi/Elaine Tomazi
Rosa de Castro Melo/Victor Tomazi
Ary Linderman
Adauri/Teresinha/Alex
Evanildes Dias
Marco Paolo Filho
Lucival Cândido Amaral
Djalma José Neto
Marleide O. Carvalho
Alexandre Carneiro
João Pires M. Filho
Gabriel N. Marquito
Silvio da S. Rondon
Waldir Aparecido Taques
Clarisse A. S. Basso
Rafaela S. Basso
Gonçalo R. de Almeida
Antonio Marques de Pinho
Marinete F. Marques
Celso Alves de Pinho
Giovani Dadalt Crespani
Busca e Apreensão
Roberto Rizzo (Cuiabá)
Juercio/José Ribeiro Neto/Wockton S. Pereira (Santo Antonio do Leverger)
Residência de Giovani Dadalt e no Escritório de Contabilidade El Shaday (Primavera do Leste)
Busca e Apreensão na empresa de Giovani Dadalt (Tubarão - Santa Catarina)
Prisão Temporária e Busca e Apreensão
Isabel de Fátima Dadalt e Neida Terezinha Dadalt – Mãe e tia de Giovani Dadalt (Tubarão - Santa Catarina)
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