DA REDAÇÃO
A Polícia Federal desencadeou, na manhã dessa quarta-feira (1º), em Mato Grosso, a Operação Argentarius.
O objetivo da ação policial é desestruturar uma organização criminosa que atuava como um banco paralelo, financiando atividades criminosas, como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas.
As investigações mostraram que foram movimentados mais R$ 500 milhões.
Apenas entre os dois principais alvos as movimentações superaram 220 milhões.
Foi constatado que os valores movimentados e os bens são incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos aumentando as suspeitas de que sejam produto de atividades criminosas.
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Verificou-se também a existência de laranjas que emprestavam suas contas para que ocultar a origem e destino dos valores.
Da mesma forma, essas pessoas não possuem poder econômico para tais movimentações.
Também foi verificada a existência de várias empresas de fachada, as quais não possuíam nenhum funcionário registrado e indicavam endereços inexistentes.
Os 29 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá, num total de 23), Cuiabá (4), Paranavaí-PR (1) e Santana do Araguaia-PA (1).
O nome da operação faz referência aos “Argentarius”, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio.
Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao do principal alvo da Operação
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