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Quarta, 15 de fevereiro de 2017, 09h41

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MPF / OPERAÇÃO EFICIÊNCIA
MPF denuncia Sérgio Cabral por mais 184 crimes de lavagem de dinheiro
Ex-governador do Rio está preso e já é réu por outros crimes relacionados à Operação Lava Jato no Rio. Além de Cabral, outros 10 foram denunciados.
DIVULGAÇÃO
DO G1

O Ministério Público Federal no Rio (MPF-RJ) denunciou à 7ª Vara Federal o ex-governador Sérgio Cabral por 184 crimes de lavagem de dinheiro. Ele e outras dez pessoas são acusadas de lavar mais de R$ 39 milhões. As investigações apresentadas ao juiz Marcelo Bretas são resultantes das operações Calicute e Eficiência, desdobramentos da força-tarefa da Lava Jato no Rio.

Se o juiz aceitar a denúncia desta terça, Sérgio Cabral se tornará réu pela quarta vez. Preso em Bagu, o ex-governador já responde a dois processos na 7ª Vara Federal do Rio e a um na 13ª Vara Federal de Curitiba, que tem o juiz Sérgio Moro como responsável. O mais recente deles tinha sido aberto na última sexta-feira (10).

As informações sobre a nova denúncia foram divulgadas nesta terça-feira (14) pela assessoria de imprensa do MPF. Além de Cabral, também foram acusados por crimes de lavagem de dinheiro:

  • Carlos Miranda, operador do esquema: 147 crimes
  • Carlos Bezerra, operador: 97 crimes
  • Sérgio Castro de Oliveira, operador: 6 crimes
  • Ary Ferreira da Costa Filho, ex-assessor de Cabral: 2 crimes
  • Adriana Ancelmo, mulher de Cabral: 7 crimes
  • Thiago de Aragão Gonçalves, sócio de Adriana: 7 crimes
  • Francisco de Assis Neto, publicitário: 29 crimes
  • Álvaro José Galliez Novis, operador: 32 crimes
  • Marcelo Hasson Chebar, operador financeiro e agora delator da investigação
  • Renato Hasson Chebar, operador e delator da investigação

O MPF diz que os doleiros e irmãos Marcelo e Renato Chebar faziam parte da organização como operadores financeiros. A denúncia trata da lavagem de R$ 39.757.947,69 praticadas no Brasil.

 

Ex-governador do RJ Sérgio Cabral é denunciado por 184 crimes de lavagem de dinheiro

Sérgio de Oliveira, Thiago de Aragão, Francisco de Assis e Álvaro Novis também foram denunciados por integrarem a organização criminosa que seria liderada pelo ex-governador. O G1 não conseguiu contato com as defesas dos denunciados.

Cabral está preso desde novembro, quando foi deflagrada a Operação Calicute, também desdobrada da Lava Jato. Na segunda-feira, ele passou mal no Complexo Penitenciário de Gericinó e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Hamilton Agostinho de Castro Vieira, localizada no complexo. Após realização de exames, foi liberado e voltou à cela. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que Cabral passa bem.

 

Lava Jato no Rio

No texto divulgado nesta terça, procuradores fazem um balanço das investigações da Calicute e da Eficiência, que apuram a ocultação de R$ 317.874.876. Segundo os investigadores, esse montante foi dividido da seguinte forma:

  • R$ 39.757.947,69, guardados com os irmãos Chebar no Brasil
  • US$ 100.160.304,90, depositados em dinheiro em contas em nome dos irmãos Chebar e outros, no exterior
  • 1.008.708,00 de euros, ocultados sob a forma de diamantes, guardados em cofre no exterior
  • US$ 1.054.989,90, ocultados sob a forma de diamantes, guardados em cofre no exterior
  • US$ 247.950,00, ocultados sob a forma de quatro quilos e meio de ouro, guardados em cofre no exterior

Parte do valor já foi recuperado, segundo o MPF.

 

R$ 4 milhões por mês

Segundo a denúncia desta terça, os irmãos Chebar recebiam dos demais suspeitos dinheiro em espécie oriundo dos crimes de corrupção praticados, "custodiavam tais recursos em seu escritório e os distribuíam posteriormente para pagamentos de despesas em favor dos membros do grupo criminoso".

Os colaboradores entregaram ao MPF uma planilha de controle de caixa, que detalhava onde o dinheiro era utilizado. De 1º de agosto de 2014 a 10 de junho de 2015, foram gastos R$ 39.757.947,69 – média de cerca R$ 4 milhões por mês.

De acordo com o procuradores, as provas reunidas nas operações Calicute e Eficiência comprovaram que a organização criminosa chefiada por Cabral promoveu a lavagem de ativos, no Brasil, por sete principais formas:

  • pagamento de despesas pessoais de Cabral e familiares
  • pagamento de despesas pessoais de Carlos Miranda e familiares
  • movimentação de recursos ilícitos para Carlos Bezerra
  • distribuição de recursos ilícitos para Sérgio de Oliveira
  • envio de valores ilícitos para Thiago Aragão
  • envio de valores ilícitos para Francisco de Assis Neto
  • entrega de valores ilícitos por Álvaro Novis aos colaboradores

Segundo os procuradores da República Leonardo Cardoso de Freitas, José Augusto Vagos, Eduardo El Hage, Renato Silva de Oliveira, Rodrigo Timóteo, Rafael Barretto, Sérgio Pinel, Jessé Ambrósio Junior e Lauro Coelho Júnior, que assinam a denúncia, "o vultuoso volume de recursos obtidos em razão dos crimes praticados pelo grupo criminoso exigia uma forte estrutura destinada à movimentação e lavagem do dinheiro da propina".

 

Propina de Eike

Na semana passada, os procuradores da Lava jato no Rio denunciaram o ex-governador Cabral, o empresário Eike Batista e mais sete pessoas por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Essa denúncia focou em dois pagamentos feitos por Eike ao grupo: um de US$ 16,5 milhões de propinas ao ex-governador Cabral e um depósito de R$ 1 milhão à conta do escritório de advocacia da ex-primeira-dama do Rio Adriana Ancelmo

 

Fonte     http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/mpf-denuncia-sergio-cabral-por-mais-184-crimes-de-lavagem-de-dinheiro.ghtml


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